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388游戏下载_佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告

388游戏下载_佳都新太科技股份有限公司第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告

388游戏下载,证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-102

转债代码:110050 转债简称:佳都转债

转股代码:190050 转股简称:佳都转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年12月10日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开,公司共有董事7人,参与表决7人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于变更公司注册资本的议案

因公司发行的可转换公司债券于2019年6月25日进入转股期,截止2019年11月19日,累计因转股形成的股份数量为27,171,014股,且公司已于2019年8月1日对2017年限制性股票激励计划中不具备解锁资格的29名激励对象持有的已获授但尚未解锁的共计696,800股限制性股票进行回购注销,同时公司2019年限制性股票激励计划首次授予的25,550,000股限制性股票已于2019年11月19日完成股份登记,因以上原因,公司总股本由原来的1,618,789,924股增加至 1,670,814,138 股,因此变更公司注册资本为1,670,814,138元。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

二、关于修订公司章程的议案

三、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期,本着股东利益最大化原则,根据公司自有资金情况,为提高资金使用效率,在不影响业务经营正常使用的情况下,提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件:

1、投资产品种类:银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

2、购买额度:总额度不超过人民币12亿元(含已购买尚未到期的额度),其中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内,资金可循环滚动使用。

3、购买期间:单次购买持有不超过12个月。

4、风险:中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期:自股东大会审议通过之日起一年有效。

6、实施方式:现金管理以公司及控股子公司名义进行,董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案

因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司(以下简称“新科佳都”)业务需要,公司对新科佳都在广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维服务采购项目签订的设备运维服务合同中运维服务的责任和义务无条件承担不可撤销的连带责任,保证期限自运维期限届满之后3年。

五、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于公司2017年限制性股票激励计划中首次授予的19名激励对象因2017年度或2018年度个人绩效考核结果为c或d,其所持的128,100股限制性股票未达到解除限售条件,预留授予的1名激励对象因2018年度个人绩效考核结果为d,其所持的100,000股限制性股票未达到解除限售条件,将由公司按照相关规定予以回购注销。

同时,2017年限制性股票激励计划首次授予的11名激励对象、预留授予的2名激励对象,因个人原因已离职,根据《2017年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,其中首次授予部分回购数量398,500股,预留授予部分回购数量400,000股。

综上,本次合计回购注销2017年限制性股票激励计划限制性股票1,026,600股,其中回购注销首次授予的限制性股票526,600股,回购价格为3.622元/股,回购注销预留授予的限制性股票500,000股,回购价格为4.833元/股。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

六、关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象,因个人原因已离职,根据《2019年限制性股票激励计划(草案)》及相关规定,公司对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的50,000股限制性股票进行回购注销,回购价格为4.69元/股。

七、关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司

2019年12月13日

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